Как проверить контрагента на добросовестность – онлайн сервисы и способы

01Начиная работу с новыми партнерами по бизнесу, стоит проверить их на добросовестность. Сбор информации о деятельности той или иной организации может оградить предпринимателя от вложения денег в сомнительные проекты и избавить от необходимости решения проблем, которые могут возникнуть в ходе сотрудничества с ненадежными контрагентами.

С чего начать такую проверку, и какие сведения о потенциальном партнере нужно знать, чтобы составить о нем объективное мнение?

Критерии проверки добросовестности контрагента

Для того чтобы проверить нового партнера на добросовестность, необходимо собрать как можно больше сведений о его финансовой и хозяйственной деятельности. Совокупность следующих признаков позволяет сделать вывод о возможной недобросовестности потенциального контрагента:

  • юридический адрес, по которому зарегистрирована компания, числится за большим количеством иных юридических лиц;
  • имеется большая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;
  • генеральный директор ООО выполняет обязанности главного бухгалтера;
  • регистрация юридического лица была осуществлена незадолго до возникновения с ней партнерских отношений.

Кроме того, рядом нормативных актов установлены критерии, по которым налогоплательщик может самостоятельно проверить организацию, выступающую в качестве потенциального партнера по бизнесу. К таким нормативным актам относятся:

  • Приказ ФНС № 3-06-333 от 30.05.2007;
  • Постановление Пленума ВАС № 53 от 12.10.2006 и др.

proverka_kontragenta

Для того чтобы осуществить проверку потенциального партнера на добросовестность, необходимо проверить его по следующим направлениям:

Запросить основные организационные документы

Достаточно ознакомиться с копиями следующих бумаг:

  • ИНН. Минфин рекомендует начинать проверку именно с этого документа – обладая сведениями, указанными в нем, можно проверить их подлинность на официальном сайте ФНС в разделе «Online-сервисы». Функционал позволяет узнать, существует ли указанный ИНН, и какой организации он принадлежит;
  • свидетельство о государственной регистрации ООО;
  • Устав;
  • выписка из ЕГРЮЛ. Ее подлинность можно проверить, сопоставив содержащиеся в ней данные со сведениями, размещенными на сайте ФНС;
  • справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам.

Кроме того, для подтверждения факта ведения организацией хозяйственной деятельности, можно запросить сведения о среднесписочной численности сотрудников контрагента, стоимости и составе его основных фондов, годовой бухгалтерской отчетности и т.д.

egrl

Воспользоваться официальными сервисами, функционирующими на базе сайта ФНС

Сервис поиска сведений об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, размещенный по адресу https://egrul.nalog.ru, позволяет пользователю получить информацию следующего характера:

  • сокращенную версию выписки из ЕГРЮЛ;
  • наличие поданных контрагентом запросов на внесение изменений в информацию, зарегистрированную в налоговой службе;
  • наличие или отсутствие публикаций о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала организации в Вестнике государственной регистрации;
  • наличие или отсутствие решений об исключении организации-контрагента из ЕГРЮЛ в связи с прекращением ведения им предпринимательской деятельности;
  • адрес регистрации организации и сведения о данном адресе (в частности, не является ли он местом «массовой регистрации» фирм-«однодневок»).

Проверить, не является ли потенциальный контрагент участником судебных разбирательств

2Это можно сделать на официальном сайте ВАС России, перейдя по ссылке http://kad.arbitr.ru. Процедура осуществляется в течение нескольких минут и является абсолютно бесплатной.

Проверить, не является ли организация банкротом

Для этого можно воспользоваться сервисом, предоставляемым Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц, размещенным по адресу www.fedresurs.ru.

Убедиться в отсутствии исполнительных производств в отношении потенциального партнера

Это можно сделать на официальном сайте Службы судебных приставов, воспользовавшись бесплатным сервисом, размещенным по адресу http://fssprus.ru/iss/ip.

3

Воспользоваться сведениями реестра недобросовестных поставщиков. Найти его можно на сайте ФАС России или по ссылке rnp.fas.gov.ru. Стоит отметить, что отсутствие в нем искомой организации не может свидетельствовать о ее безусловной порядочности, т.к. в него вносятся только организации, принимавшие участие в государственных или муниципальных закупках.

4

Проверить наличие лицензии

Это необходимо сделать в том случае, если организация занимается деятельностью, требующей получение такого документа. Эту проверку можно произвести на сайте лицензирующего органа; так, например, сайт Роспотребнадзора предоставляет пользователям возможность осуществления поиска по базе данных реестра лицензий, выданных для осуществления деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний.

Проверить наличие у лица, подписывающего контракт, полномочий на осуществление подобных действий

В том случае, если представитель контрагента ими не обладает, или срок выданной ему доверенности истек, договор, заключенный с ним, не будет иметь юридической силы.

Итак, электронные сервисы, размещенные на сайтах государственных органов, позволяют проверить добросовестность потенциального контрагента в режиме реального времени и совершенно бесплатно. Кроме того, при сборе сведений об организации, стоит запросить у ее представителя ряд официальных документов, на основании которых можно сделать вывод о ее деятельности. В первую очередь стоит получить и проверить на подлинность ИНН организации – обладая такой информацией можно провести проверку по любым другим критериям.

Смотрите также:

Как оформить газовое оборудование на автомобиль в ГИБДД – порядок действий

Несмотря на то, что цены на нефть в настоящее время находятся далеко не на взлете, …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *